今年以来，跟着国家冲击洗钱、电信欺诈活动力度逐渐增大，犯罪分子的违法手法也在不断晋级。农行德州开发区支行坚决实行社会责任，深化推动“断卡举动”，加强银行卡开卡处理，从源头防备洗钱、电信欺诈活动，以谨慎的作业情绪和担任的作业作风为金融顾客发明安全金融环境，保护金融次序安稳。下面的事例即为农行德州开发区支行执行“断卡举动”的真实写照。
7月25日正午，四名省外人员(年纪25-35之间)到开发区支行辖属东地支行处理借记卡。依照相关要求，点作业人员详细问询客户的办卡用处。客户称昨日刚到德州，运营一个拉土石方的车队，每天晚上会有资金入账，到账后会当即给大车司机转账结算，付款工程单位只能把钱打入农行的卡上。因该客户所描绘的买卖模型与反洗钱体系的模型极为类似，当即引起了点人员的高度重视。
根据客户描绘，作业人员要求客户供给近期车队调度、联络的聊天记载等信息作为进一步核实的根据。客户立刻宣称手机是新换的，刚到德州，没有贮存记载。期间客户称其车队的确存在，并供给车队的详细称号，并在一个定位软件上向点人员查找展现(后期点自行查询时并未查到该单位)。在其展现时，点人员观察到其查找栏有建设银行、农业银行、银行等多个查找字样，此状况与客户说的只能在农行开户的状况不符，存在在多家银行随机开卡的较大或许。
结合以上状况，点人员判别客户应是非正常开卡，便清晰奉告客户不能为其处理开卡事务，以含蓄的口气劝离客户。客户见点作业人员情绪坚决，并未羁绊争论，而是快速离开点，相应危险随之化解。
农行德州开发区支即将保护金融次序、防备金融危险放在首要方位，严厉执行监管部门和上级行要求，做好客户信息核实和开卡后的回访作业，对发现的可疑状况，敏捷采纳应对办法。在此过程中，农行职工练就一双火眼金睛，养成多问勤思的工作素质，他们时间紧绷心中一根弦，饯别“金融卫兵”的荣耀任务，竭尽全力守住金融安全底线，守望大众的幸福生活
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