「002297博云新材」P2P芒果金融非吸案最新：4人移送审查起诉

时间：2023-04-04 浏览：236 分类：网络

贷之家归纳7月30日，据长沙市公安局、长沙市冲击和处置不合法集资作业领导小组办公室联合发布的音讯显现，2019年3月8日，长沙市公安局对湖南芒果财富络科技有限公司（芒果金融渠道）涉嫌不合法吸收大众存款案进行立案侦查。

通报称：

一、已延聘司法判定组织抓住对涉案资金进行司法会计判定。

二、2019年3月27日，该案在全国建议协查，现在搜集、收拾的报案资料共2249份。

三、该案现在已查询涉案银行账户200个、冻住涉案银行账户45个、冻住涉案银行账户资金57万元、扣押涉案资金74万元、查封商铺共441个。

四、犯罪嫌疑人谢某某、洪某某、廖某某及刘某某四人均处于拘押中，现已移交检察机关审查起诉。

揭露信息显现，芒果金融成立于2014年11月，注册资本5000万元，法定代表人为万培辉。公司两大法人股东分别为中新房南边财物办理有限公司(持股51%)、中新房国发实业有限公司(持股49%)。

2014年12月15日，P2P渠道芒果金融正式上线运营。

2018年6月下旬，芒果金融呈现兑付危机。

2019年4月8日，长沙公安局岳麓分局对外通报称，该分局于3月8日以涉嫌不合法吸收大众存款罪对芒果财富立案侦查。

通报显现，2014年11月，周某某、谢某某等人开设了芒果财富P2P络假贷融资渠道，且在未获得相关资质的情况下，以多家企业需求告贷为由，向社会不特定人群发布不同告贷期限、不同利息理财产品。迄今为止，已有全国多省市的大众购买了该渠道的理财产品并遭受丢失。